Capturaron a un ejecutivo mexicano buscado por el FBI cuando viajaba rumbo a El Calafate
Un ciudadano mexicano con pedido de captura internacional fue detenido en Santa Cruz cuando se trasladaba desde Chile hacia El Calafate en un colectivo de larga distancia. Se trata de Abraham Cigarroa Cervantes, de 52 años, un exdirector financiero de la división latinoamericana de una empresa internacional de gestión de residuos, acusado en Estados Unidos de integrar un entramado de corrupción y lavado de dinero de alcance transnacional.
El procedimiento se concretó en la Unidad Operativa Caminera La Esperanza, luego de una alerta emitida por Gendarmería Nacional desde el Paso Internacional Río Don Guillermo. A partir de esa información, la Policía de Santa Cruz interceptó de manera preventiva un micro de la empresa Austral Bus y, tras verificar el listado de pasajeros, identificó al sospechoso, que viajaba acompañado por su familia.
Confirmada su identidad y la vigencia del pedido de captura internacional, Cigarroa Cervantes fue detenido y posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal Nº15 de Río Gallegos, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Una causa investigada por el Departamento de Justicia de EE.UU
Según documentos judiciales, entre 2011 y 2016, Abraham Cigarroa Cervantes, de 52 años y originario de México, y otros presuntamente causaron cientos de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, México y Argentina para obtener y retener negocios y asegurar ventajas indebidas para Stericycle, un emisor de valores estadounidense, en relación con la prestación de servicios de gestión de residuos.
La información publicada en la web oficial del Departamento de Justicia de Florida (EEUU) señaña que como parte del esquema, los empleados de las oficinas de Stericycle en México, Brasil y Argentina presuntamente realizaron pagos de sobornos, generalmente en efectivo, y calcularon el monto de los sobornos como un porcentaje de los pagos contractuales subyacentes realizados o adeudados por un cliente gubernamental.
En los tres países, Cigarroa y sus cómplices presuntamente rastrearon los pagos de sobornos mediante hojas de cálculo y los describieron mediante palabras clave y eufemismos.
Para ocultar los pagos corruptos, Cigarroa y otros presuntamente mantenían libros, registros y cuentas falsos que no reflejaban con precisión ni imparcialidad las transacciones y disposiciones de los activos de Stericycle, lo que provocó que esta registrara falsamente los pagos de sobornos como gastos legítimos en sus libros, registros y cuentas consolidados.
Cigarroa también presuntamente presentó y mantuvo certificaciones Sarbanes-Oxley y cartas de representación de la unidad de negocio falsificadas que atestiguaban falsamente la exactitud de los libros, registros y cuentas.
Cigarroa está acusado de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para violar las disposiciones sobre libros y registros de la FCPA. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.
En abril de 2022, Stericycle admitió haber sobornado a funcionarios en México, Brasil y Argentina, violando las disposiciones antisoborno y de contabilidad contable de la FCPA. Stericycle firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con la Sección de Fraude de la División Penal y acordó pagar más de $84 millones como parte de una resolución coordinada con el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y las autoridades brasileñas.
Abraham Cigarroa Cervantes se presenta en su sitio web como un “estratega financiero y consejero empresarial con más de dos décadas de experiencia en planeación estratégica, finanzas internacionales y liderazgo corporativo”.
“A lo largo de mi carrera he formado parte de proyectos de alto impacto en México, Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico, liderando adquisiciones, integraciones y estrategias de crecimiento en sectores clave como logística, energía, agua y consumo”, afirma.
La detención del ejecutivo mexicano se produjo cuando intentaba ingresar a la provincia como un pasajero más, en tránsito hacia El Calafate . El caso continúa ahora bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se avanza en los trámites vinculados al pedido de captura internacional y a su situación procesal
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